红利来网上娱乐深圳英飞拓科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

　　红利来网上娱乐深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告股权构造：股权让渡前□，公司持有英飞拓体系100%股权；股权让渡后，公司持有英飞拓体系19%股权，杭州比扬持有81%股权。

　　2.法人股东持买卖执照复印件（加盖公章）、单元持股凭证、法人授权委托书（睹附件）及出席人身份证治理立案手续；

　　（2）收集投票：公司将通过深圳证券交往所交往体系和互联网投票体系向股东供应收集办法的投票平台，公司股东应正在本告诉列明的相闭时限内通过深圳证券交往所的交往体系或互联网投票体系举办收集投票。

　　公司出售全资子公司英飞拓体系81%股权后，导致公司被动造成对团结报外以外公司供应财政资助的境况，本次财政资助其营业实际为公司对原全资子公司借债的延续。《股权让渡条约》中商定了本次被动造成财政资助的还款摆设及刻日，并商定供应公司承认的有用担保，此次财政资助的危机可控，不会对公司的闲居策划形成倒霉影响，不会损害公司和股东的便宜。

　　为进步决议成果□□，公司控股股东、本质局限人深圳市投资控股有限公司于2023年12月15日向公司董事会提交了《闭于深圳英飞拓科技股份有限公司2023年第四次偶然股东大会加添偶然提案的函》，提请将《闭于股东为英飞拓体系81%股权收购偏向公司供应填充担保及申请宽免同行比赛允诺的议案》《闭于出售英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司81%股权后或者被动造成联系方财政资助的议案》《闭于出售英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司81%股权后或者被动造成联系方担保的议案》以偶然提案的体例提交公司2023年第四次偶然股东大会审议。

　　3.委托代劳人凭自己及委托人身份证、授权委托书（睹附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等治理立案手续；

　　策划限制：凡是项目：生存垃圾收拾设备缔制；消防工具发售；资源轮回操纵效劳手艺商榷；消防手艺效劳；再生资源接纳（除坐蓐性废旧金属）；互联网数据效劳；计较机及通信设置租赁；污水收拾及其再生操纵；金属构造发售；金属原料发售；金属原料缔制；通讯工程安排与施工；环保工程的安排与施工；公途安乐方法、设置安设；交通安乐方法、设置安设；装扮装修工程；讯息体系手艺、计较机软件的手艺开采、手艺效劳、手艺商榷、结果让渡，电子产物、通信产物的手艺开采、手艺效劳，计较机体系集成□，承接水收拾工程、电子主动化工程、气氛净化工程、制造工程、室外里装扮工程、电子与智能化工程、机场场道工程、民航空监工程、机场弱电体系工程、安乐防备体系工程、智能交通工程、通讯体系工程、机电工程、工业主动化工程、市政工程、市政道途工程、都市道途照明工程、园林绿化工程（涉及天资证凭证策划），声响设置的安设（限现场），舞台艺术制型安排，灯光设置、智能设置、计较机软硬件的手艺开采，室外里装扮安排；批发、零售：电子产物、通信产物、播送电视设置（除专控），音视频设置，计较机软硬件□□，教学设置□，医疗工具（限一类、二类、三类），仪器仪外；拼装、加工、坐蓐：电子产物、通信产物；货品进出口、手艺进出口（邦度执法、行政律例禁止的项目除外□，执法、行政律例限定的项目得到许可证后方可策划）；（除依法须经核准的项目外，凭买卖执照依法自助展开策划行动）□。许可项目：都市生存垃圾策划性效劳；都市制造垃圾解决（清运）；设立工程施工；制造劳务分包；出书物批发；出书物零售；出书物互联网发售（依法须经核准的项目□，经联系部分核准后方可展开策划行动，完全策划项目以审批结果为准）。

　　（3）甲高洁在《填充保障合同》项下为向英飞拓实行保障义务及/或竣工本合同项下的权利所支出的其他用度□。

　　于是□，刘肇怀先生申请宽免同行比赛允诺适应《上市公司监禁指引第4号——上市公司及其联系方允诺》的联系划定。

　　公司拟将截至审计、评估基准日2023年8月31日公司对英飞拓体系的债权92,425.81万元以债转股体例对英飞拓体系举办增资。另外，为坚持英飞拓体系的平常策划，正在审计、评估基准日之后□□，公司仍向英飞拓体系新增借债余额4,600万元。

　　（2）如杭州比扬按条约商定支出了首期对价和二期对价，但未能准期支出三期对价及其他款子，且吴珠智、叶剑亦均不行实行或无力实行连带担保义务的境况下□□，刘肇怀先生将负担填充担保义务，向上市公司实行担保义务。刘肇怀先生将正在实行对上市公司的担保义务后，有权将所质押的一切杭州比扬股权及杭州比扬所持的英飞拓体系股权举办法律拍卖□，所得价款用于反璧对刘肇怀先生的欠款。另外，为保证本身合法权利，刘肇怀先生可自觉拣选是否到场该法律拍卖。刘肇怀先生或者通过法律拍卖体例得到英飞拓体系股权或控股英飞拓体系。

　　（1）甲方根据《填充保障合同》向英飞拓供应的保障担保及其正在该等担保项下负担的保障义务□□，征求但不限于甲方依照《填充保障合同》代债务人向英飞拓了偿的本金、息金、复利、罚息、违约金、损害补偿金、保管担保资产及英飞拓竣工债权之用度和全盘其他应付用度等。

　　本公司及董事会整体成员保障讯息披露的实质确实、切确、完全，没有乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　本次股东大会，股东能够通过深交所交往体系和互联网投票体系（所在为）参预投票，收集投票的完全操作流程睹附件一。

　　刘肇怀先矫捷作公司的原控股股东、本质局限人，正在公司上市时依照中邦证监会的联系划定，作出了避免同行比赛的允诺函。自2019年12月公司控股股东、实控人已蜕变为深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”），且深投控已依照该监禁指引请求，允诺“本次权利转移后，讯息披露职守人（深投控）及其局限的其他企业不主动寻求直接或间接策划任何与英飞拓策划的营业组成比赛或或者组成比赛的营业□□。”即刘肇怀先生的同行比赛允诺已正在2019年12月起由新的公司控股股东、实控人承接。另外，刘肇怀先生本次为收购方供应填充担保，其主意是为了确凿保护上市公司权利，对上市公司作出的片面的允诺。

　　公司独立董事于2023年12月14日召开了第六届董事会独立董事特意集会2023年第二次集会，审议通过了《闭于出售英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司81%股权后或者被动造成联系方担保的议案》，类似准许将该事项提交公司董事会审议。公司于2023年12月14日召开了第六届董事会第八次集会和第六届监事会第八次集会，审议通过《闭于出售英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司81%股权后或者被动造成联系方担保的议案》，联系董事刘肇怀先生、张衍锋先生已回避外决。本次担保组成联系交往，本事项尚需提交公司股东大会审议□□，联系股东将回避外决。

　　刘肇怀先生为杭州比扬股东吴珠智、叶剑实行连带担保义务向公司供应填充担保义务系对杭州比扬本次收购活动的援手，固然与其同行比赛允诺存正在潜正在的冲突，但其主意是为了确凿保证上市公司合法权利□□，其自己并无本质策划或持股英飞拓体系的志愿。

　　《英飞拓：闭于出售英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司81%股权后或者被动造成联系方财政资助的布告》（布告编号：2023-111）详睹2023年12月16日的《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（）。

　　为保护上市公司及中小股东便宜□□，依照《上市公司监禁指引第4号——上市公司及其联系方允诺》的划定，刘肇怀先生申请正在公司本次出售英飞拓体系81%股权中宽免其同行比赛允诺□，并正在《申请宽免英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司股权让渡或者引致同行比赛限定的函》中作起因理潜正在同行比赛的允诺，完全实质如下：

　　2.保障人/乙方：吴珠智（保障人一/乙方一）、叶剑（保障人二/乙方二）、北京启鸿投资处置有限公司（保障人三/乙方三）、杭州比扬讯息科技有限公司（保障人四/乙方四）

　　（二）以3票准许，0票驳倒，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于出售英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司81%股权后或者被动造成联系方财政资助的议案》。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届监事会第八次集会告诉于2023年12月13日通过电子邮件、传真或专人投递的体例发出，集会于2023年12月14日（木曜日）正在公司六楼8号集会室以现场勾结通信外决的体例召开。集会应出席监事3名，本质出席监事3名，集会由监事会主席郭曙凌先生主办，董事会秘书华元柳先生列席了集会。集会的调集、召开适应相闭执法、行政律例、部分规章、典范性文献和公司章程的划定。

　　股东对总议案与完全议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对完全议案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的完全议案的外裁夺睹为准□□，其他未外决的议案以总议案的外裁夺睹为准；如先对总议案投票外决□□，再对完全议案投票外决，则以总议案的外裁夺睹为准□。

　　本次对外担保是因公司让渡团结报外限制内的子公司股权被动造成的，实际是公司对原团结报外限制内的子公司原有担保的延续。公司依照已签订的担保合同或条约络续对英飞拓体系实行联系担保职守，是为了确保英飞拓体系的平定过渡□。股权让渡条约中各方已商定上述担保的处理摆设，危机相对可控，不存正在损害整体股东更加是中小股东便宜的境况。该项交往的审批步调适应相闭执法、律例、典范性文献以及《公司章程》的划定。

　　本公司及董事会整体成员保障讯息披露的实质确实、切确、完全，没有乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　公司独立董事于2023年12月14日召开了第六届董事会独立董事特意集会2023年第二次集会□□，审议通过了《闭于出售英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司81%股权后或者被动造成联系方财政资助的议案》，类似准许将该事项提交公司董事会审议□。公司于2023年12月14日召开了第六届董事会第八次集会和第六届监事会第八次集会，审议通过《闭于出售英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司81%股权后或者被动造成联系方财政资助的议案》□□，联系董事刘肇怀先生、张衍锋先生已回避外决。本次财政资助组成联系交往□□，本事项尚需提交公司股东大会审议，联系股东将回避外决。

　　（三）以3票准许，0票驳倒，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于出售英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司81%股权后或者被动造成联系方担保的议案》。

　　3.股东依照获取的效劳暗码或数字证书，可登录正在划定光阴内通过深交所互联网投票体系举办投票。

　　4.本次对外担保事项仍然公司独立董事特意集会、第六届董事会第六次集会和第六届监事会第六次集会审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议□□，联系股东将回避外决。

　　4.保障光阴：自本合同生效之日起至《填充保障合同》项下商定的担保职守实行刻日届满之日起1年止。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第六届董事会第六次集会，审议通过了《闭于召开2023年第四次偶然股东大会的议案》□□，定于2023年12月26日召开2023年第四次偶然股东大会□。

　　6.资金起源证据：英飞拓体系动作公司手下子公司光阴，公司援手其闲居运营而发作的借债，为公司自有资金□。

　　公司独立董事召开第六届董事会独立董事特意集会2023年第二次集会，对本议案公告了准许的审查定睹，详睹2023年12月16日的巨潮资讯网（）□。

　　公司差异于2023年3月29日、2023年4月14日召开第五届董事会第三十三次集会、2023年第一次偶然股东大会□，审议通过了《闭于2023年度为全资子公司供应担保额度估计的议案》，准许公司和/或子公司2023年度为全资子公司供应总额不赶过百姓币95,052万元的担保额度，此中为资产欠债率70%以上的全资子公司供应担保额度不赶过92,000万元，为资产欠债率低于70%的全资子公司供应担保额度不赶过3,052万元。担保限制征求但不限于申请归纳授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资营业发作的融资类担保以及闲居策划发作的履约类担保；担保品种征求保障、典质、质押等。公司和/或子公司2023年度为英飞拓体系供应担保额度不赶过百姓币25,000万元。完全实质睹公司于2023年3月30日披露的《英飞拓：闭于2023年度为全资子公司供应担保额度估计的布告》（布告编号：2023-021）□。

　　1.深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）拟让渡英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司（以下简称“英飞拓体系”）81%股权给杭州比扬讯息科技有限公司（以下简称“杭州比扬”）。本次股权让渡完工前红利来网上娱乐，公司为英飞拓体系供应的财政资助属于对团结报外限制内公司供应的财政资助□□，本次股权让渡完工后将被动造成对外财政资助□。

　　2.截至目前，公司已为英飞拓体系银行贷款供应的担保本金余额为6,475万元，另外，为维系英飞拓体系正在过渡期内的平常运营，公司拟为其新增的2,400万元银行借债供应担保。杭州比扬及英飞拓体系准许将通过征求但不限于自筹资金等体例反璧一面银行贷款，确保截至交割日公司为英飞拓体系银行贷款所供应的担保本金余额仍为6,475万元。杭州比扬股东吴珠智、叶剑对杭州比扬实行主债务供应连带担保义务，公司股东刘肇怀先生（公司董事长、联席总司理）负担填充担保义务，吴珠智、叶剑、北京启鸿投资处置有限公司（以下简称“启鸿投资”）及杭州比扬为刘肇怀先生供应反担保。

　　截至目前□□，公司已为英飞拓体系银行贷款供应的担保本金余额为6,475万元，另外，为维系英飞拓体系正在过渡期内的平常运营□，公司拟为其新增的2,400万元银行借债供应担保（杭州比扬及英飞拓体系准许将通过征求但不限于自筹资金等体例反璧一面银行贷款，确保截至交割日公司为英飞拓体系银行贷款所供应的担保本金余额仍为6,475万元）。

　　本次对外供应财政资助是因公司出售所持全资子公司一面股权被动造成□，原本际为公司对原全资子公司借债的延续□□。此次财政资助不会影响公司平常营业展开及资金运用□□，不会损害公司及中小股东的便宜□。公司董事会准许本次财政资助事项，并准许将该议案提交公司股东大会审议。

　　本次对外担保是因公司让渡团结报外限制内的子公司股权被动造成的，实际是公司对原团结报外限制内的子公司原有担保的延续□。公司依照已签订的担保合同或条约络续对英飞拓体系实行联系担保职守□，是为了确保英飞拓体系的平定过渡。股权让渡条约中各方已商定上述担保的处理摆设，危机相对可控，不存正在损害整体股东更加是中小股东便宜的境况。该项交往的审批步调适应相闭执法、律例、典范性文献以及《公司章程》的划定。咱们准许本次出售英飞拓体系81%股权后被动造成联系方担保事项，并准许将该事项提交公司董事会审议□□。

　　（二）以5票准许，0票驳倒，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于出售英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司81%股权后或者被动造成联系方财政资助的议案》。

　　为了确保公司出售英飞拓体系81%股权的交往顺手胀动，刘肇怀先生为收购方股东的连带担保义务向公司供应填充担保义务□□，或者造成与公司同行比赛。刘肇怀先生就公司本次出售英飞拓体系81%股权其所涉事项申请宽免同行比赛允诺因为客观、确实，并已提起因理潜正在同行比赛的计划□□，不存正在损害公司及公司股东便宜的境况。

　　为保障吴珠智、叶剑实行《保障合同》项下连带担保义务，公司股东刘肇怀先生拟对吴珠智、叶剑实行《保障合同》项下连带担保义务向公司供应填充担保并签订《深圳英飞拓科技股份有限公司与刘肇怀之填充保障合同》（以下简称“《填充保障合同》”）；同时，吴珠智、叶剑、启鸿投资及杭州比扬与刘肇怀先生签订《吴珠智、叶剑、北京启鸿投资处置有限公司及杭州比扬讯息科技有限公司与刘肇怀之保障反担保合同》（以下简称“《反担保合同》”），完全境况如下：

　　4.异地股东能够信函或者传真体例立案（需供应相闭证件复印件）□，不经受电线.立案位置：公司集会室（深圳市龙华区观澜高新手艺家当园英飞拓厂房一楼众功用厅）。

　　本公司及监事会整体成员保障讯息披露的实质确实、切确、完全，没有乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　3.集会召开的合法、合规性：公司于2023年12月8日召开的第六届董事会第六次集会审议通过了《闭于召开2023年第四次偶然股东大会的议案》，集会的调集、召开适应相闭执法律例和《公司章程》的划定。

　　公司股东只可拣选上述投票体例中的一种外决体例。统一外决权闪现反复投票的，以第一次有用投票结果为准□□。

　　刘肇怀先生自2019年12月6日起已不再是公司控股股东、本质局限人。刘肇怀先生本次供应担保的主意是为了确保本次交往的顺手胀动，确凿保证上市公司合法权利，其自己并无本质策划或持股英飞拓体系的志愿□。如收购方能确凿实行一切付款职守，刘肇怀先生的担保职守将终止，其自己并不会持有英飞拓体系股权。

　　所在：深圳市龙华区观澜高新手艺家当园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司证券事件部

　　本次财政资助系因公司出售英飞拓体系81%股权后，导致公司被动造成对团结报外限制以外公司供应财政资助的境况，原本际为公司对原全资子公司借债的延续。本次财政资助事项的审议步调适应相闭执法律例、规章和典范性文献的划定，不会影响公司的闲居策划，不存正在损害公司、公司股东□□，更加是中小股东便宜的境况。咱们准许本次被动造成的对外供应财政资助事项，并准许将该事项提交公司董事会审议。

　　为知足子公司营业起色及本质策划必要□□，经公司总司理办公会审核准许，公司已从英飞拓体系未运用的担保额度中调剂不赶过百姓币3,500万元至深圳英飞拓仁用讯息有限公司，调剂不赶过百姓币300万元至深圳英飞拓智园科技有限公司。前述担保额度内部调剂完工后，公司和/或子公司2023年度为英飞拓体系供应的担保额度由不赶过百姓币25,000万元调减为不赶过百姓币21,200万元。完全实质睹公司于2023年8月30日、2023年9月28日、2023年11月2日披露的《英飞拓：闭于正在子公司之间调剂担保额度及为全资子公司供应担保的进步布告》（布告编号：2023-082）、《英飞拓：闭于正在子公司之间调剂担保额度及为全资子公司深圳英飞拓仁用讯息有限公司供应担保的进步布告》（布告编号：2023-084）、《英飞拓：闭于正在子公司之间调剂担保额度及为全资子公司深圳英飞拓智园科技有限公司供应担保的进步布告》（布告编号：2023-089）。

　　本次财政资助系因公司出售英飞拓体系81%股权后，导致公司被动造成对团结报外限制以外公司供应财政资助的境况□，原本际为公司对原全资子公司借债的延续。本次财政资助事项的审议步调适应相闭执法律例、规章和典范性文献的划定□，不会影响公司的闲居策划，不存正在损害公司、公司股东，更加是中小股东便宜的境况。

　　本次宽免事项仅合用于公司本次出售英飞拓体系81%股权项目，尚需提交公司股东大会审议，联系股东将回避外决□。

　　2023年12月14日，公司召开第六届董事会第八次集会审议通过《闭于股东为英飞拓体系81%股权收购偏向公司供应填充担保及申请宽免同行比赛允诺的议案》《闭于出售英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司81%股权后或者被动造成联系方财政资助的议案》《闭于出售英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司81%股权后或者被动造成联系方担保的议案》□□，以上三项议案需提交公司股东大会审议。完全实质详睹公司于2023年12月16日正在《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（）披露的联系布告。

　　《英飞拓：闭于出售英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司81%股权后或者被动造成联系方担保的布告》（布告编号：2023-112）详睹2023年12月16日的《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（）。

　　截止到2023年12月19日下昼深圳证券交往所收市后本公司（或自己）持有英飞拓（股票代码：002528）股票，现立案参预公司2023年第四次偶然股东大会。

　　策划限制：凡是项目：手艺效劳、手艺开采、手艺商榷、手艺交换、手艺让渡、手艺引申；讯息手艺商榷效劳；讯息体系集生效劳；互联网数据效劳；物业处置；集成电途安排；集成电途缔制；电子元器件缔制；电子专用设置缔制；非栖身房地产租赁；电子产物发售；通信设置发售；计较机软硬件及辅助设置批发；计较机软硬件及辅助设置零售（除依法须经核准的项目外，凭买卖执照依法自助展开策划行动）。许可项目：房地产开采策划（依法须经核准的项目，经联系部分核准后方可展开策划行动，完全策划项目以审批结果为准）。

　　依照《填充保障合同》的联系商定，如杭州比扬不行实行或无力实行上述职守且吴珠智、叶剑亦均不行实行或无力实行连带担保义务的境况下□□，将由刘肇怀先生负担填充保障义务。十分境况下，正在上述银行贷款担保排除的刻日之前且该担保没有被排除的境况下，因实行其填充担保职守，刘肇怀先生与英飞拓体系的相干有或者更正（比方成为英飞拓体系的股东），导致英飞拓体系成为公司的联系方，公司将或者由此被动造成联系方担保。

　　二、闭于出售英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司81%股权后或者被动造成联系方财政资助的议案

　　2.截至本布告披露日□□，不含拟债转股金额□□，公司向英飞拓体系供应借债的余额为4,600万元（以交割完工时的金额为准），借债利率为4.5%。经与杭州比扬商量，股权让渡交往完工后□，杭州比扬将代英飞拓体系向公司反璧前述4,600万元借债本息，还款刻日至2024年12月31日或英飞拓体系81%股权一切过户至杭州比扬或其指定的第三方之日起满一年之日（孰早）。杭州比扬股东吴珠智、叶剑对杭州比扬的上述付款职守供应连带担保义务□□，公司股东刘肇怀先生（公司董事长、联席总司理）负担填充担保义务□□，吴珠智、叶剑、北京启鸿投资处置有限公司（以下简称“启鸿投资”）及杭州比扬为刘肇怀先生供应反担保。

　　1.深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）拟让渡英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司（以下简称“英飞拓体系”）81%股权给杭州比扬讯息科技有限公司（以下简称“杭州比扬”）。本次股权让渡完工前，公司为英飞拓体系供应的担保属于对团结报外限制内公司供应的担保，本次股权让渡完工后将被动造成对外担保。

　　注：以上数据仍然具有从事证券、期货营业资历的深圳旭泰司帐师事件所（寻常协同）审计，并出具了《英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司2023年1-8月、2022年度模仿财政报外审计陈述》（深旭泰财审字[2023]321号），审计结果为法式无保存定睹。英飞拓体系近来一期的数据为模仿债转股增资后的数据。

　　1.深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）拟让渡英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司（以下简称“英飞拓体系”）81%股权给杭州比扬讯息科技有限公司（以下简称“杭州比扬”）□□。杭州比扬股东吴珠智、叶剑对杭州比扬的付款职守供应连带担保义务，公司股东刘肇怀先生（公司董事长、联席总司理）拟负担填充担保义务□，吴珠智、叶剑、北京启鸿投资处置有限公司（以下简称“启鸿投资”）及杭州比扬拟为刘肇怀先生供应反担保。

　　3.依照刘肇怀先生与公司签订的《深圳英飞拓科技股份有限公司与刘肇怀之填充保障合同》（以下简称“《填充保障合同》”）的商定□，如杭州比扬不行实行或无力实行上述职守且吴珠智、叶剑亦均不行实行或无力实行连带担保义务的境况下□，将由刘肇怀先生负担填充保障义务。十分境况下，正在上述银行贷款担保排除的刻日之前且该担保没有被排除的境况下，因实行其填充担保职守，刘肇怀先生与英飞拓体系的相干有或者更正（比方成为英飞拓体系的股东），导致英飞拓体系成为公司的联系方，公司将或者由此被动造成联系方担保。

　　5.吴珠智、叶剑、北京启鸿投资处置有限公司及杭州比扬讯息科技有限公司与刘肇怀之保障反担保合同。

　　本次对外供应财政资助是因公司出售所持全资子公司一面股权被动造成，原本际为公司对原全资子公司借债的延续。此次财政资助不会影响公司平常营业展开及资金运用，不会损害公司及中小股东的便宜。公司董事会准许本次财政资助事项，并准许将该议案提交公司股东大会审议。

　　《英飞拓：闭于股东为英飞拓体系81%股权收购偏向公司供应填充担保及申请宽免同行比赛允诺的布告》（布告编号：2023-110）详睹2023年12月16日的《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（）□。

　　截至本布告披露日□，公司已为英飞拓体系银行贷款供应的担保本金余额为6,475万元，另外□，为维系英飞拓体系正在过渡期内的平常运营，公司拟为其新增的2,400万元银行借债供应担保（担保本金余额仍为6,475万元）。因本次交往完工时公司的前述担保义务无法排除，为确保公司的便宜不受吃亏及本次股权让渡完工后英飞拓体系的平定过渡，公司准许杭州比扬正在供应经公司承认的合法有用的担保后，络续为英飞拓体系银行贷款供应担保直至各担保职守到期或杭州比扬不妨供应适应担保或2024年6月30日（以孰早者为准）。杭州比扬及英飞拓体系准许将通过征求但不限于自筹资金等体例反璧一面银行贷款□□，确保截至交割日公司为英飞拓体系银行贷款所供应的担保本金总额不赶过6,475万元。上述担保境况最终以交割完工时的金额为准□□。

　　公司独立董事召开第六届董事会独立董事特意集会2023年第二次集会□□，对本议案公告了准许的审查定睹，详睹2023年12月16日的巨潮资讯网（）□。

　　3.依照刘肇怀先生与公司签订的《深圳英飞拓科技股份有限公司与刘肇怀之填充保障合同》（以下简称“《填充保障合同》”）的商定□，如杭州比扬不行实行或无力实行上述职守且吴珠智、叶剑亦均不行实行或无力实行连带担保义务的境况下，将由刘肇怀先生负担填充保障义务。十分境况下，公司或者由此被动造成对子系方的财政资助。

　　5.吴珠智、叶剑、北京启鸿投资处置有限公司及杭州比扬讯息科技有限公司与刘肇怀之保障反担保合同；

　　（3）保障人四（及其指定第三方，下同）自觉将所持英飞拓体系73.09%股权质押给被保障人并签订联系股权质押条约并配合治理质押立案手续。鉴于《股权让渡条约》已商定保障人四将其持有的英飞拓体系73.09%股权质押给英飞拓，被保障人准许正在英飞拓治理完毕英飞拓体系73.09%股权质押立案后，再治理质押给被保障人的质押立案手续；若因计谋或政府主管部分的因为正在英飞拓已治理质押立案后眼前无法治理英飞拓体系73.09%股权质押给被保障人的质押立案手续的，待联系限定祛除后（征求但不限于英飞拓排除质押立案手续），保障人四应正在收到被保障人的告诉后随即无要求的配合被保障人治理英飞拓体系73.09%股权质押立案手续。保障人四允诺正在此光阴不就所持的英飞拓体系73.09%股权向英飞拓和被保障人以外的第三人设定质押或其他权益承当。

　　1.刘肇怀先生为本次交往供应的担保是其对上市公司片面的允诺□□，其起点系为胀动本次交往，保证上市公司便宜

　　英飞拓体系81%股权交割完工后，将导致公司被动造成对团结报外限制以外公司供应财政资助的境况。另外，依照刘肇怀先生与公司签订的《填充保障合同》的商定，如杭州比扬不行实行或无力实行上述职守且吴珠智、叶剑亦均不行实行或无力实行连带担保义务的境况下，将由刘肇怀先生负担填充保障义务。十分境况下，公司或者由此被动造成对子系方的财政资助。

　　若上述担保额度一切实行，公司及其控股子公司的担保总额为不赶过百姓币109,052万元（协同担保不再反复计较，不含已实行完担保职守的事项），占公司近来一期（2022年12月31日）经审计净资产（团结报外）的87.17%□。除对英飞拓体系、新普互联（北京）科技有限公司的担保事项外，公司不存正在对团结报外限制外的其他主体供应担保的境况。公司及控股子公司无过期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被讯断败诉而愿意担吃亏的境况□□。

　　3.收集投票体系极度境况的收拾体例：收集投票光阴，如收集投票体系遇突发巨大事情的影响，则本次股东大会的经过按当日告诉举办。

　　本次财政资助其营业实际为公司对原全资子公司借债的延续，本次财政资助不会影响公司平常营业展开及资金运用。本次财政资助不属于《深圳证券交往所股票上市章程》《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典范运作》等划定的不得供应财政资助的境况。

　　英飞拓体系的主买卖务为体系集成，与公司所从事的一面营业相仿□□，组成同行比赛□□。为胀舞本次交往，确保上市公司的便宜不受吃亏，经各方商量确定□，刘肇怀先生应许为吴珠智、叶剑实行连带担保义务向公司供应填充担保义务□□。同时，为保证本身权利，刘肇怀先生拟与吴珠智、叶剑、启鸿投资及杭州比扬签订《保障反担保合同》，即请求吴珠智、叶剑、启鸿投资及杭州比扬将其所合计持有的杭州比扬100%股权及杭州比扬所持英飞拓体系一切股权质押给刘肇怀先生并向刘肇怀先生供应相应的反担保。

　　4.保障光阴：自本合同生效之日起至主债务项下收购方、吴珠智、叶剑的职守实行刻日均届满之日起1年。

　　三、闭于出售英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司81%股权后或者被动造成联系方担保的议案

　　3.2023年12月14日，公司召开的第六届监事会第八次集会审议通过了《闭于股东为英飞拓体系81%股权收购偏向公司供应填充担保及申请宽免同行比赛允诺的议案》。

　　（2）保障人一、保障人二、保障人三自觉将其合计持有的杭州比扬100%股权质押给被保障人并签订联系股权质押条约并配合治理质押立案手续。鉴于《股权让渡条约》已商定保障人一、保障人二、保障人三将其合计持有的杭州比扬100%股权质押给英飞拓，被保障人准许正在英飞拓治理完毕杭州比扬100%股权质押立案后，再治理质押给被保障人的质押立案手续：若因计谋或政府主管部分的因为正在英飞拓已治理质押立案后眼前无法治理杭州比扬100%股权质押给被保障人的质押立案手续的，待联系限定祛除后（征求但不限于英飞拓排除质押立案手续）□，保障人一、保障人二、保障人三应正在收到被保障人的告诉后随即无要求的配合被保障人治理杭州比扬100%股权质押立案手续□□。保障人一、保障人二、保障人三允诺正在此光阴不就杭州比扬100%股权向英飞拓和被保障人以外的第三人设定质押或其他权益承当□。

　　本公司及董事会整体成员保障讯息披露的实质确实、切确、完全，没有乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　证据：授权委托书复印或按以上格局自制均有用□，委托人应正在本委托书上签名（委托人工单元的须加盖单元公章），如授权委托书为两页以上，请正在每页上签名盖印□。

　　与公司相干：公司与杭州比扬不存正在联系相干□，亦不存正在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面形成公司对其便宜倾斜的其他相干。

　　4.刘肇怀先生允诺如其自己异日持有英飞拓体系股权或成为英飞拓体系控股股东的境况下，将自该境况发作之日起36个月内通过让渡所持英飞拓体系一切股权或促使英飞拓体系蜕变主买卖务等体例，彻底处理其与上市公司之间的同行比赛题目。除上述事项外，刘肇怀先生作出的闭于避免同行比赛的允诺仍将络续推行。

　　（2）甲偏向英飞拓实行《填充保障合同》项下保障担保义务后，正在甲方对债务人行使追索权流程中发作的违约金、补偿金、罚息、复利、甲方竣工追索权之用度（征求但不限于诉讼用度、讼师用度、仲裁用度、公证用度、推行用度、盘问用度、证据及资产保全费、拍卖用度、评估用度、立案用度、布告用度、差盘费用等）。

　　2.股东通过互联网投票体系举办收集投票，需根据《深圳证券交往所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年修订）》的划定治理身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。完全的身份认证流程可登录互联网投票体系章程指引栏目查阅□□。

　　3.保障限制：正在收购方不实行或无力实行主债务且吴珠智、叶剑亦均不实行或无力实行连带担保义务后的主债务残剩职守（此中主债务为收购偏向英飞拓支出的二期对价（收购总对价的21%）、三期对价（收购总对价的49%及相应息金）、收购方代英飞拓体系应向英飞拓支出的4,600万借债本金及相应息金；收购高洁在商定光阴内排除英飞拓向英飞拓体系合计供应的担保之最高本金余额为百姓币6,475万元）的职守。

　　公司于2023年12月8日召开第六届董事会第六次集会和第六届监事会第六次集会，审议通过了《闭于出售英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司81%股权并签订联系条约的议案》，公司拟与杭州比扬、吴珠智、叶剑、启鸿投资及英飞拓体系签订《闭于英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司之股权让渡条约》（以下简称“《股权让渡条约》”）。为确保杭州比扬完全、实时实行一切付款职守□，保障公司权益的竣工，杭州比扬股东吴珠智、叶剑准许对收购方实行主债务供应连带义务保障担保并拟签订《深圳英飞拓科技股份有限公司与吴珠智、叶剑之保障合同》（以下简称“《保障合同》”）。完全实质详睹公司于2023年12月11日正在巨潮资讯网（）披露的联系布告。

　　1.互联网投票体系出手投票的光阴为2023年12月26日9:15-15:00光阴的苟且光阴。

　　策划限制：凡是项目：生存垃圾收拾设备缔制；消防工具发售；资源轮回操纵效劳手艺商榷；消防手艺效劳；再生资源接纳（除坐蓐性废旧金属）；互联网数据效劳；计较机及通信设置租赁；污水收拾及其再生操纵；金属构造发售；金属原料发售；金属原料缔制；通讯工程安排与施工；环保工程的安排与施工；公途安乐方法、设置安设；交通安乐方法、设置安设；装扮装修工程；讯息体系手艺、计较机软件的手艺开采、手艺效劳、手艺商榷、结果让渡，电子产物、通信产物的手艺开采、手艺效劳，计较机体系集成，承接水收拾工程、电子主动化工程、气氛净化工程、制造工程、室外里装扮工程、电子与智能化工程、机场场道工程、民航空监工程、机场弱电体系工程、安乐防备体系工程、智能交通工程、通讯体系工程、机电工程、工业主动化工程、市政工程、市政道途工程、都市道途照明工程、园林绿化工程（涉及天资证凭证策划），声响设置的安设（限现场）□，舞台艺术制型安排，灯光设置、智能设置、计较机软硬件的手艺开采，室外里装扮安排；批发、零售：电子产物、通信产物、播送电视设置（除专控），音视频设置，计较机软硬件，教学设置□□，医疗工具（限一类、二类、三类）□□，仪器仪外；拼装、加工、坐蓐：电子产物、通信产物；货品进出口、手艺进出口（邦度执法、行政律例禁止的项目除外，执法、行政律例限定的项目得到许可证后方可策划）；（除依法须经核准的项目外，凭买卖执照依法自助展开策划行动）。许可项目：都市生存垃圾策划性效劳；都市制造垃圾解决（清运）；设立工程施工；制造劳务分包；出书物批发；出书物零售；出书物互联网发售（依法须经核准的项目，经联系部分核准后方可展开策划行动□□，完全策划项目以审批结果为准）。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，运用前务请留意阅读执法声明，危机自满。

　　依照《上市公司股东大会章程》的请求，本次集会审议的全盘议案将对中小投资者的外决举办零丁计票并实时公然披露（中小投资者是指零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级处置职员以外的其他股东）。

　　本公司及董事会整体成员保障讯息披露的实质确实、切确、完全，没有乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　5.还款摆设及刻日：资助刻日至2024年12月31日或英飞拓体系81%股权一切过户至杭州比扬或其指定的第三方之日起满一年之日（孰早）；

　　4.本事项仍然公司独立董事特意集会、第六届董事会第八次集会和第六届监事会第八次集会审议通过。本次财政资助组成联系交往，本事项尚需提交公司股东大会审议□□，联系股东将回避外决。

　　经公司董事会审查□□，截至本布告披露日，深圳市投资控股有限公司持有公司股份315,831,160股，占公司总股本的26.35%。深圳市投资控股有限公司动作提案人向股东大会提出偶然提案的申请适应《公法律》《上市公司股东大会章程》和《公司章程》中的相闭划定（“零丁或合计持有公司3%以上股份的股东，能够正在股东大会召开10日条件出偶然提案并书面提交调集人”）。公司董事会准许将上述偶然提案提交于2023年12月26日召开的2023年第四次偶然股东大会审议。

　　为进一步整合公司资源，优化公司营业构造，聚焦优质主业，公司拟将英飞拓体系81%股权（债转股后）以百姓币20,996.00万元的价值让渡给杭州比扬。本次交往完工后□，公司仍持有英飞拓体系19%股权，英飞拓体系将不再纳入公司团结报外限制。

　　4.股东对总议案举办投票，视为对除累积投票议案外的其他全盘议案外达相仿定睹。

　　综上□，英飞拓体系与上市公司从事的一面营业相仿，组成同行比赛，但其目前的营收范围小和毛利均较小，即使异日刘肇怀先生因实行担保职守导致持股或控股英飞拓体系，也不会对上市公司组成巨大倒霉影响。

　　1.为保护上市公司及中小股东便宜，刘肇怀先生允诺如其自己异日持有英飞拓体系股权或成为英飞拓体系控股股东的境况下，将自该境况发作之日起36个月内通过让渡所持英飞拓体系一切股权或促使英飞拓体系蜕变主买卖务等体例，彻底处理其与上市公司之间的同行比赛题目。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董事会第八次集会告诉于2023年12月13日通过电子邮件、传真或专人投递的体例发出□，集会于2023年12月14日（木曜日）正在公司六楼8号集会室以现场勾结通信外决的体例召开□□。集会应出席董事7名，本质出席董事7名□□，集会由董事长刘肇怀先生主办，公司监事及一面高级处置职员列席了集会。集会的调集和召开适应《公法律》《公司章程》的相闭划定，合法有用。

　　（1）如杭州比扬未能按条约商定支出二期对价，且吴珠智、叶剑亦均不行实行或无力实行连带担保义务的境况下，上市公司有权请求刘肇怀先生代收购方支出二期对价，异日刘肇怀先生或者因向收购方追偿债权导致持有英飞拓体系一面股权□□。

　　2.2023年12月14日，公司召开的第六届董事会第八次集会审议通过了《闭于股东为英飞拓体系81%股权收购偏向公司供应填充担保及申请宽免同行比赛允诺的议案》，公司联系董事回避外决。

　　（一）以5票准许，0票驳倒，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于股东为英飞拓体系81%股权收购偏向公司供应填充担保及申请宽免同行比赛允诺的议案》。

　　《英飞拓：闭于股东为英飞拓体系81%股权收购偏向公司供应填充担保及申请宽免同行比赛允诺的布告》（布告编号：2023-110）详睹2023年12月16日的《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（）□。

　　咱们准许本次出售英飞拓体系81%股权后被动造成联系方担保事项，并准许将该事项提交公司董事会审议□。

　　为进一步整合公司资源，优化公司营业构造，聚焦优质主业□□，公司拟将英飞拓体系81%股权（债转股后）以百姓币20,996.00万元的价值让渡给杭州比扬□□。本次交往完工后，公司仍持有英飞拓体系19%股权□□，英飞拓体系将不再纳入公司团结报外限制。

　　（1）现场投票：征求自己出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的职员出席□。

　　一、闭于股东为英飞拓体系81%股权收购偏向公司供应填充担保及申请宽免同行比赛允诺的议案

　　2.出席集会职员请于集会出手前半小时达到集会位置，并领导身份说明、股东账户卡、授权委托书等立案手续中列明文献的原件加入，以便验证入场□。

　　经审议，公司监事会以为：刘肇怀先生为英飞拓体系81%股权收购偏向公司供应填充担保系为胀舞公司出售英飞拓体系81%股权交往，其申请宽免同行比赛允诺因为客观、确实，并已提起因理潜正在同行比赛的计划□。该事项的审议、决议步调适应相闭划定，不组成联系执法律例划定的巨大倒霉影响的同行比赛，不会对公司策划形成倒霉影响，不存正在损害公司及公司股东便宜的境况□□。准许将该事项提交公司股东大会审议。

　　截至本布告披露日□，除本次财政资助事项外，公司不存正在其他对外供应财政资助的境况。本次股权交往完工后，公司估计累计对外财政资助金额不赶过4,600万元，占公司2022年度经审计净资产的比例为3.68%。

　　依照中邦证监会《上市公司独立董事处置举措》《上市公司处分原则》《深圳证券交往所股票上市章程》《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《独立董事就业条例》等相闭划定，咱们于2023年12月14日召开了第六届董事会独立董事特意集会2023年第二次集会。经不苛审查联系原料，并对相闭境况举办周详认识和分解，基于独立判别的态度，承受脚踏实地、客观平正的准绳□，咱们就公司第六届董事会第八次集会联系事项公告审查定睹如下：

　　1.2023年12月14日，公司独立董事召开的第六届董事会独立董事特意集会2023年第二次集会审议通过了《闭于股东为英飞拓体系81%股权收购偏向公司供应填充担保及申请宽免同行比赛允诺的议案》，独立董事类似准许将该事项提交公司董事会审议。

　　思虑到英飞拓体系目前的资金情况较差□，无法正在本次交往完工前向公司反璧该笔借债本息□□。为确凿保证公司的权利，经与杭州比扬商量，杭州比扬将代英飞拓体系向公司反璧前述4,600万元借债本息□，还款刻日至2024年12月31日或标的股权一切过户至收购方或其指定的第三方之日起满一年之日（孰早）。杭州比扬股东吴珠智、叶剑对杭州比扬的上述付款职守供应连带担保义务，公司股东刘肇怀先生（公司董事长、联席总司理）负担填充担保义务，吴珠智、叶剑、启鸿投资及杭州比扬为刘肇怀先生供应反担保□。

　　于是，本次交往完工后，公司将被动造成对杭州比扬的财政资助□□。另外，依照刘肇怀先生与公司签订的《填充保障合同》的商定，如杭州比扬不行实行或无力实行上述职守且吴珠智、叶剑亦均不行实行或无力实行连带担保义务的境况下，将由刘肇怀先生负担填充保障义务。十分境况下，正在上述4,600万元借债本息的支出刻日之前且该本息款子没有被支出的境况下，因实行填充担保的其它职守，刘肇怀先生与英飞拓体系的相干有或者更正（比方成为英飞拓体系的股东）□□，导致英飞拓体系成为公司的联系方，公司或者由此被动造成对子系方的财政资助。

　　2.鉴于英飞拓体系的主买卖务为体系集成□，与公司所从事的一面营业相仿。刘肇怀先生本次供应填充担保以及如异日实行担保职守得到英飞拓体系股权或局限权将与公司组成同行比赛，不组成联系执法律例划定的巨大倒霉影响的同行比赛□□。

　　6.申请宽免英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司股权让渡或者引致同行比赛限定的函。

　　初次公然采行时，刘肇怀先生作出了闭于避免同行比赛的允诺：“正在动作英飞拓股东光阴□，不直接或间接从事或起色与英飞拓策划限制相仿或相好似的营业或项目，也不为自身或代外任何第三方创造、起色、到场、协助任何企业与英飞拓举办直接或间接的比赛；不操纵从英飞拓处获取的讯息从事、直接或间接到场与英飞拓相比赛的行动；不举办任何损害或或者损害英飞拓便宜的其他比赛活动。”

　　3.刘肇怀先生申请正在公司本次出售英飞拓体系81%股权中宽免其同行比赛允诺□□，并正在《申请宽免英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司股权让渡或者引致同行比赛限定的函》中作起因理潜正在同行比赛的允诺□。本次宽免允诺事项尚需提交公司股东大会审议，届时联系股东将回避外决。

　　看待公司所发售的产物、客户有了周详认识的同时，形成了新的心情冲突与疑惑。

　　咱们准许本次被动造成的对外供应财政资助事项，并准许将该事项提交公司董事会审议□。

　　咱们类似准许本次出售英飞拓体系81%股权宽免股东同行比赛允诺的申请，并准许将该事项提交公司董事会审议。

　　除加添上述偶然提案外□□，本次股东大会的召开体例、光阴、位置、股权立案日及其他集会事项均稳固，现将2023年第四次偶然股东大会填充告诉布告如下：

　　杭州比扬财政情况：杭州比扬创造光阴较短，尚无联系财政数据。截至目前，吴珠智先生持有杭州比扬60%股权，叶剑先生持有20%股权，启鸿投资持有20%股权。

　　英飞拓体系2022年、2023年1-8月的买卖收入差异为1.76亿元和0.16亿元，占同期公司买卖收入总额的比例差异为9.58%和1.92%；毛利差异为0.24亿元和0.05亿元，占同期公司总毛利的11.77%和3.81%□□，均未达30%占比，不组成联系执法律例划定的巨大倒霉影响的同行比赛。

　　思虑到英飞拓体系目前的资金情况较差□□，无法正在本次交往完工前向公司反璧该笔借债本息。为确凿保证公司的权利，经与杭州比扬商量，杭州比扬将代英飞拓体系向公司反璧前述4,600万元借债本息□□，还款刻日至2024年12月31日或标的股权一切过户至收购方或其指定的第三方之日起满一年之日（孰早）。杭州比扬股东吴珠智、叶剑对杭州比扬的上述付款职守供应连带担保义务，公司股东刘肇怀先生（公司董事长、联席总司理）负担填充担保义务，吴珠智、叶剑、启鸿投资及杭州比扬为刘肇怀先生供应反担保。

　　为了确保公司出售英飞拓体系81%股权的交往顺手胀动□，刘肇怀先生为收购方股东的连带担保义务向公司供应填充担保义务，或者造成与公司同行比赛。刘肇怀先生就公司本次出售英飞拓体系81%股权其所涉事项申请宽免同行比赛允诺因为客观、确实，并已提起因理潜正在同行比赛的计划□，不存正在损害公司及公司股东便宜的境况。咱们类似准许本次出售英飞拓体系81%股权宽免股东同行比赛允诺的申请，并准许将该事项提交公司董事会审议。

　　（一）以3票准许，0票驳倒，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于股东为英飞拓体系81%股权收购偏向公司供应填充担保及申请宽免同行比赛允诺的议案》□。

　　（1）截至2023年12月19日下昼收市时正在中邦立案结算有限公司深圳分公司立案正在册的公司股东均有权出席股东大会□，并能够以书面办法委托代劳人出席集会和参预外决，该股东代劳人不必是本公司股东（授权委托书模板详睹附件二）。

　　依照各方商定，如存正在以下境况，或者导致刘肇怀先生持有英飞拓体系股权或控股英飞拓体系，完全分解如下：

　　公司独立董事召开第六届董事会独立董事特意集会2023年第二次集会□□，对本议案公告了准许的审查定睹□，详睹2023年12月16日的巨潮资讯网（）。

　　《英飞拓：闭于出售英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司81%股权后或者被动造成联系方担保的布告》（布告编号：2023-112）详睹2023年12月16日的《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（）。

　　注：以上数据仍然具有从事证券、期货营业资历的深圳旭泰司帐师事件所（寻常协同）审计，并出具了《英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司2023年1-8月、2022年度模仿财政报外审计陈述》（深旭泰财审字[2023]321号）□□，审计结果为法式无保存定睹。英飞拓体系近来一期的数据为模仿债转股增资后的数据。

　　自己（本单元）动作深圳英飞拓科技股份有限公司的股东，兹委托先生/小姐代外出席深圳英飞拓科技股份有限公司2023年第四次偶然股东大会□□，受托人有权依据本授权委托书的指示对该次集会审议的各项议案举办投票外决□□，并代为签订本次集会必要签订的联系文献□。

　　为确保杭州比扬完全、实时实行主债务□，保障英飞拓权益的竣工，杭州比扬股东吴珠智、叶剑准许对杭州比扬实行主债务供应连带义务保障担保，并拟与公司签订《深圳英飞拓科技股份有限公司与吴珠智、叶剑之保障合同》（以下简称“《保障合同》”）；为保障吴珠智、叶剑实行《保障合同》项下连带担保义务，公司股东刘肇怀先生（公司董事长、联席总司理）拟对吴珠智、叶剑实行《保障合同》项下连带担保义务向公司供应填充担保义务，并拟与公司签订《填充保障合同》；为保障刘肇怀先生的合法权利，吴珠智、叶剑、启鸿投资及杭州比扬与刘肇怀拟签订《吴珠智、叶剑、北京启鸿投资处置有限公司及杭州比扬讯息科技有限公司与刘肇怀之保障反担保合同》。

　　英飞拓体系81%股权交割完工后，将导致公司被动造成对团结报外限制以外公司供应担保的境况，其营业实际为公司对原全资子公司担保的延续，本次对外担保不会影响公司平常营业展开□。

　　5.生效要求：自保障人签名及英飞拓盖印且其法定代外人或授权代外签名之日起创造、自（i）就刘肇怀的担保义务供应反担保事宜，刘肇怀与吴珠智、叶剑、启鸿投资就吴珠智将持有杭州比扬60%股权及叶剑所持杭州比扬20%股权及启鸿投资所持杭州比扬20%股权质押给刘肇怀事宜签订股权质押条约；（ii）吴珠智、叶剑、启鸿投资及杭州比扬向刘肇怀就刘肇怀的担保义务供应反担保并签订联系条约；（iii）就刘肇怀的担保义务供应反担保事宜□□，刘肇怀与叶剑针对叶剑的私人房产（房产证号码为**）签订典质担保条约；（iv）杭州比扬与刘肇怀就杭州比扬（及其指定第三方）将所持73.09%的英飞拓体系股权质押给刘肇怀事宜签订股权质押合同后生效。本合同的任何填充或蜕变条约，均为本合同的有用构成一面□□，与本合同具有一律执法效劳□。

　　本公司及董事会整体成员保障讯息披露的实质确实、切确、完全，没有乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　上述提案仍然公司第六届董事会第二次集会、第六届董事会第六次集会、第六届董事会第八次集会审议通过□□，议案的完全实质详睹公司于2023年8月26日、2023年12月11日、2023年12月16日正在巨潮资讯网（）披露的联系布告及文献。

　　股权构造：股权让渡前，公司持有英飞拓体系100%股权；股权让渡后□□，公司持有英飞拓体系19%股权，杭州比扬持有81%股权。

　　收集投票光阴：通过深圳证券交往所交往体系举办投票的完全光阴为2023年12月26日的交往光阴，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交往所互联网投票体系举办投票的完全光阴为2023年12月26日9:15-15:00光阴的苟且光阴。

　　（三）以5票准许，0票驳倒，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于出售英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司81%股权后或者被动造成联系方担保的议案》。

　　《英飞拓：闭于出售英飞拓（杭州）讯息体系手艺有限公司81%股权后或者被动造成联系方财政资助的布告》（布告编号：2023-111）详睹2023年12月16日的《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（）。

　　5.集会的召开体例：本次股东大会采用现场外决与收集投票相勾结的体例召开。

　　经审议，公司监事会以为：刘肇怀先生为英飞拓体系81%股权收购偏向公司供应填充担保系为胀舞公司出售英飞拓体系81%股权交往，其申请宽免同行比赛允诺因为客观、确实，并已提起因理潜正在同行比赛的计划□□。该事项的审议、决议步调适应相闭划定，不组成联系执法律例划定的巨大倒霉影响的同行比赛，不会对公司策划形成倒霉影响，不存正在损害公司及公司股东便宜的境况□。准许将该事项提交公司股东大会审议。